الثلاثاء 5 سبتمبر
تونس

تونس : الاحتفاظ بمدير عام في بنك عمومي بشبهة تبييض الأموال

 أذنت  النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس   لأعوان الفرقة المركزية...
الاثنين 28 نوفمبر
القيروان:

القيروان: شبهة تبييض الأموال تلاحق مواطنا سحب نصف مليار من بنك

قامت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقيروان بإيقاف شخص وحجزت لديه مبلغا يقدر بنصف مليار، سحبه من...
الثلاثاء 25 أكتوبر
بتهمة

بتهمة الإرتشاء و تبييض الأموال ..السجن لعميد بالديوانة وابنه

قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي...
الاثنين 24 أكتوبر
الكشف

الكشف عن شبكة دولية في تونس الكبرى مختصة في تبييض الأموال والاحتفاظ ب15 شخصا

تمكن فريق مشترك بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وفرقة الأبحاث والتفتيش...
الجمعة 30 سبتمبر
غار

غار الدماء: القبض على شخص بتهمة تبييض الأموال

تمكن أعوان فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بغارالدماء من ايقاف كهل و حجز أموال بالعملة...